500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại thì năm 2012 đã tăng lên đến 6
Ngày 2-1, Chi cục hải quan khu vực 1 phát hiện lô hàng của Công ty Trí Anh (đứng tên trên manifest hàng là xe tay ga gắn máy đã qua sử dụng) do lái xe Phú Chí Trung vận chuyển sử dụng chứng từ có chữ ký, con dấu công chức hải quan giả để mang hàng ra khỏi cảng.
Đây là thủ đoạn làm giả giao kèo thương nghiệp, packing list, giấy phép chuyên ngành. Các chi cục kết hợp Đội Kiểm soát hải quan tiến hành nhà giam 15 container khai là quần áo, xuất đi Trung Quốc của hai doanh nghiệp Hưng Nghiệp và Huy Vũ, nhưng phát hiện toàn gỗ giáng hương (hàng cấm) với gần 350m³, trị giá trên 17 tỷ đồng.
Chả hạn vụ Công ty kỹ thuật cao Nhật Việt dùng vận đơn mạo, khai báo trên hồ sơ là phụ tùng máy lọc khí nhưng thực tại lại là sản phẩm thời trang có thương hiệu mạnh. Hệ thống tự động soát, hấp thu đăng ký tờ khai của hải quan điện tử chưa có chức năng cảnh báo, ngăn chặn tờ khai trùng dẫn đến đối tượng buôn lậu chọn tờ khai có luồng miễn kiểm tra để đi nhận hàng.
Đối tượng thực hiện giả mạo TKHQ không có trong cơ sở dữ liệu để thanh lý hàng hóa mang ra khỏi cảng. 909 vụ. Đối tượng mạo TKHQ mở tại một chi cục thương chính ngoài cửa khẩu có nội dung trùng khớp với một lô hàng mà đối tượng chủ định lấy ra khỏi cảng.
Thương chính chống buôn lậu qua máy soi Các chiêu buôn lậu qua thương chính điện tử Các đối tượng buôn lậu thực hiện hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của công chức hải quan để tuồn hàng lậu vào nội địa. Chi cục thương chính khu vực 4 và Cục Điều tra chống buôn lậu phía nam phát hiện và đi truy vấn cội nguồn thì đây là một công ty “ma”. Lợi dụng việc thành lập công ty rất dễ dàng, các đối tượng đã tiến hành lập công ty du nhập một số lô hàng chưa nộp thuế nhập khẩu, sau đó bỏ trốn và tiến hành xin lập công ty mới và tiếp chuyện dùng thủ đoạn trên để trốn thuế.
Ví dụ Công ty Thái Minh khai báo lô hàng nhập cảng da bò muối nhưng thực tế soát là 2. (CATP) Theo Cục hải quan thị thành Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu và ăn gian thương mại tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố gia tăng nhanh.
Giờ chưa có sự kết nối giữa các đơn vị nên khó kiểm soát được nguồn hàng vào - ra khỏi địa bàn quản lý của hải quan.
Phó tổng cục trưởng Tổng cục thương chính Nguyễn Văn Cẩn cho biết Việt Nam dù đã vận dụng hải quan điện tử nhưng trang bị hỗ trợ cho hoạt động này vừa thiếu lại vừa yếu; kinh phí là vấn đề lớn, như để trang bị một máy soi container di động công suất lớn thì cần khoảng 1,6 triệu USD; vì vậy không thể mau chóng trang bị thêm cho các lực lượng chống buôn lậu.
Riêng 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng hải quan bắt giữ 3. Doanh nghiệp không làm thủ tục thương chính cho lô hàng nhập cảng, nhưng dùng phiếu xuất nhập kho do doanh nghiệp kinh dinh cảng phát hành, rồi đóng dấu giả của công chức hải quan để giải thoát hàng ra khỏi cảng.
Đối tượng trích xuất dữ liệu của TKHQ ra phần mềm Excel và chỉnh sửa, sau đó sao chụp con dấu và chữ ký của công chức thương chính vào ô thông quan của TKHQ điện tử, in ra rồi đi lấy hàng. 450kg ngà voi, hàng cấm nhập. Cục thương chính thị thành kiến nghị các bộ, ngành cần nối mạng, nhất là trong điều kiện thông quan điện tử như hiện thời để khai triển đồng bộ, chủ động kiểm soát hàng nhập lậu, ngăn chặn kịp thời các vi phạm.
Ngày 21-6-2013, Đội kiểm soát thương chính phối hợp với Chi cục hải quan khu vực 4 phát hiện, thực hành rà, xác minh đối với Công ty TNHH-MTV TM-XNK Nhựt Hồng, Công ty nông ngư cơ chiến thắng dùng phiếu giao nhận container (E) có mẫu dấu giả công chức thương chính (không có tờ khai thương chính - TKHQ) để xuất trình cho bảo vệ cảng đưa 35 container hàng chưa làm thủ tục thương chính ra khỏi khu vực giám sát thương chính.
Nghiêm trọng hơn, những đối tượng này đã có hành vi giả mạo các chứng từ của bộ hồ sơ thương chính. Những đối tượng buôn lậu thuê một phụ nữ nội trợ ở quận 4 làm giám đốc với 2 triệu đồng để lập Công ty Tôn Nguyên, địa chỉ 107 đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, rồi làm thủ tục nhập lô hàng hiệu đội “lốp” hàng Trung Quốc để trốn thuế hàng chục triệu.
Bằng cách chỉnh sửa, đổi thay nội dung các chứng từ này trong quá trình chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (bằng scan) khi gửi hồ sơ đăng ký điện tử cho cơ quan thương chính.
Nếu năm 2010, hải quan tỉnh thành phát hiện 3. Cần kết nối đồng bộ hệ thống dữ liệu Cục trưởng Cục thương chính đô thị Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro chưa được xây dựng, cập nhật đầy đủ; danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành chưa được chuẩn hóa.
Ngoài ra, việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, không có địa chỉ, không xác minh năng lực khiến doanh nghiệp dễ lợi dụng nhập lậu rồi bỏ trốn, lập doanh nghiệp khác buôn lậu tiếp. Tiếp đó, Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục hải quan khu vực 3 phát hiện Công ty Hồng Nhật Thiên với thủ đoạn na ná đã đánh tháo 9 container hàng hóa chưa làm thủ tục hải quan ra khỏi cảng.
Trong điều kiện hiện tại, có thể hướng đến khả năng từng lớp hóa việc đầu tư trang thiết bị, cụ thể là máy soi container.
401 vụ buôn lậu, ăn gian thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm với nhiều vụ việc nghiêm trọng. Thủ đoạn khai báo hàng nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu hoặc các mặt hàng khuyến khích nhập cảng, thuế suất thấp để được hệ thống dữ liệu điện tử phân vào luồng xanh, nhưng thực tại khi có thông tin thương chính thẩm tra thực tại hàng hóa là hàng cấm, nhập khẩu có điều kiện hoặc thuế suất cao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét