Ông còn là đại diện cho các định chế tài chính trong các tranh chấp và kiện cáo tham mưu cho khách hàng về biện pháp chống rửa tiền, trừng phạt kinh tế và tham dự nhiều vụ án tham nhũng đa nhà nước
Chuyên gia này giới thiệu các dấu hiệu đáng ngờ có thể dẫn đến tham nhũng như mua sắm chính phủ, nước có rủi ro cao, khách hàng gợi ý đóng góp cho mục đích từ thiện hay chính trị, các giao tế giá trị lớn và không ngay, khách hàng muốn dùng bên thứ 3… Từ những dấu hiệu trên có thể áp dụng các biện pháp đối phó để phòng tham những hiệu quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét